Компанії конвертатора Євгена Пулі фігурують у податкових схемах на мільярди гривень
Про це йдеться в матеріалах кримінального провадження №12025260000000554 (ч.1 ст.366 КК).
За даними слідства, підконтрольні Пулі фірми створюють видимість господарської діяльності, виписуючи фіктивні податкові накладні, які не реєструються в Єдиному реєстрі. Через мережу підставних компаній податковий кредит передається далі, що ускладнює відстеження походження коштів. У результаті ці кошти легалізуються через офшори та компанії з ознаками фіктивності.
Масштаб схеми підтверджує обіг у понад 28 млрд гривень лише за перше півріччя 2021 року. До мережі входять десятки юросіб, серед яких: ТОВ «Агро-тех групп», «Профтрейд груп», «Фінансовий холдинг Термінал-П», «Дросгруп», «Лімітек Лідер», «Антанта Торггруп», «Динамітек», «Лейперс Торг», «Прайсус».
Окремо виділяється схема з ТОВ «Агроресурси Країни», яке у 2020 році сформувало штучний податковий кредит на понад 440 млн грн. Ланцюг компаній — від «Землеторгу» до «Анвітрейду» — дозволив створити фіктивний кредит на суму близько 360 млн грн ПДВ, без жодних реальних поставок.
Додатково «ВАП Капітал» фігурує у справі про ухилення від податків: компанія занизила податок на прибуток на 5,42 млн грн у 2015–2017 роках, використовувала 682 термінали самообслуговування для обігу «чорної» готівки, а також обслуговувала клієнтів на території так званих Л/ДНР.
Слідство вважає, що схеми Пулі не лише дозволяли зменшувати податкові зобов’язання, але й були спрямовані на відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.
У Києві зачепер отримав удар струмом на вагоні потяга і загинув
Распечатать
