Бізнесмени
2181
Фінансова афера на мільярди: за що одіозну схемницю та співвласницю Ibox Bank Альону Шевцову оголошено в міжнародний розшук
Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголошено в міжнародний розшук у справі, що стосується організації нелегального онлайн-гемблінгу та відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, на понад 4,8 мільярда гривень.
2180
BES exposes massive financial scheme: Alyona Shevtsova’s Ibox Bank used fake esports as a front for illegal casinos
The owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova (Dehrik), has been placed on the international wanted list in a case concerning the organization of illegal online gambling and the legalization (laundering) of criminal proceeds amounting to over 4.8 billion hryvnias.
2194
The new generation gambling mafia: how Uri Poliavich’s Soft2Bet operates under the nose of the FATF, EU, and sanctions bodies
Poliavich’s Soft2Bet gaming empire is rapidly expanding worldwide, reaching even into Russia.
2215
Гральна мафія нового покоління: як Soft2Bet Урі Полявіча працює під носом у FATF, ЄС і санкційних структур
Ігрова імперія Soft2Bet Полявіча розповзається по світу, в тому числі і по Росії.
2257
Ibox Bank, LEO і 5 мільярдів готівки: схемницю Альону Шевцову офіційно підозрюють у легалізації злочинних доходів
Власниця Ibox Bank Альона Шевцова стала фігуранткою спецрозслідування у справі про відмивання мільярдів через тіньовий гральний бізнес.
2252
BES completes case against Ibox Bank co-owner Alyona Shevtsova: to be tried in absentia for laundering 5 billion
The pre-trial investigation concerning the co-owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova, and her accomplices has been completed. The defence and the suspects must familiarize themselves with the case materials, after which it will be sent to court.
2221
БЕБ завершило справу щодо співвласниці Ibox Bank Альони Шевцової: судитимуть заочно за відмивання 5 мільярдів
БЕБ оголосило про завершення спецрозслідування щодо співвласниці Ibox Bank Альони Шевцової, яку підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино.
2219
Підроблені документи, фальшиві печатки, автошахрайство: як пов’язані Iron Motors Володимира Філіппова, прикордонні схеми й військовий облік
Скандал навколо ймовірної шахрайської схеми з продажем авто зі США, у якій фігурують компанії «Айрон моторс» і «Південний шлях» під брендом Iron Motors, що належать Володимиру Філіппову, набирає обертів. Від дій компаній постраждали десятки українців.
2236
Car scammer Volodymyr Filippov’s companies “Iron Motors” and “Pivdennyi Shlyakh” linked to crime and smuggling conscripts abroad
The scandal surrounding a large-scale scheme that affected dozens of Ukrainians is gaining momentum: the companies «Iron Motors» and «Pivdennyi Shlyakh» (brand Iron Motors), managed by Volodymyr Filippov, allegedly engaged in fraud with the sale of cars from the USA.
2244
Car scammer Volodymyr Filippov’s companies “Iron Motors” and “Pivdennyi Shlyakh” linked to crime and smuggling conscripts abroad
The scandal surrounding a large-scale scheme that affected dozens of Ukrainians is gaining momentum: the companies «Iron Motors» and «Pivdennyi Shlyakh» (brand Iron Motors), managed by Volodymyr Filippov, allegedly engaged in fraud with the sale of cars from the USA.
2216
Censorship disguised as copyright: how Uri Poliavich’s Soft2Bet seeks to erase investigations from search engines
An investigation into blacklisted online casinos has been targeted by false infringement complaints submitted to Google by unidentified individuals.
2253
Soft2Bet undercover: how Uri Poliavich uses offshore schemes and charity to disguise illegal business
Uri Poliavich — an Israeli passport holder with Ukrainian roots — has built a transnational empire of illegal online gambling under the Soft2Bet brand, concealed through offshore structures and charitable fronts. While hundreds of black-market sites profit from addiction and gambling, the businessman himself pours millions into schools and PR-driven foundations.
2298
From bankruptcies in Curaçao to criminal cases in Europe: investigation closing in on Uri Poliavich’s Soft2Bet
Uri Poliavich, the founder and key figure behind Soft2Bet, is reportedly facing significant legal challenges, as several European nations have initiated investigations into the company’s suspected involvement in operating illegal online casinos.
2322
Uri Poliavich’s offshore monster: Soft2Bet — a key player in laundering Europe’s black gambling cash
Soft2Bet, led by Israeli businessman of Ukrainian origin Uri Poliavich, has long been associated with scandals in the online gambling industry. Despite numerous investigations, lawsuits, and blacklists across EU countries, the company not only continues to operate but also grows its profits. This article explores the mechanisms Soft2Bet uses to evade accountability and profit from fraudulent schemes.
