Бізнесмени
2366
Oleksandr Serdyuk’s Wallet One is still active: how money has been siphoned to Russia through the Ukrainian payment system for years
The name of Oleksandr Serdyuk, after several years of quiet, has resurfaced in the context of shadowy schemes involving the transfer of money from Ukraine through the payment system Wallet One, which, despite a criminal case nearly a decade ago, appears to still be in operation.
2359
Oleksandr Serdyuk’s Wallet One is still active: how money has been siphoned to Russia through the Ukrainian payment system for years
The name of Oleksandr Serdyuk, after several years of quiet, has resurfaced in the context of shadowy schemes involving the transfer of money from Ukraine through the payment system Wallet One, which, despite a criminal case nearly a decade ago, appears to still be in operation.
2275
Wallet One Олександра Сердюка досі працює: як через українську платіжну систему роками виводять гроші в Росію
Ім’я Олександра Сердюка після кількох років затишшя знову сплило в контексті тіньових схем з виведення з України грошей за допомогою платіжної системи Wallet One, яка, виявляється, досі працює, попри кримінальну справу майже десятирічної давнини.
2398
Vbet under cover: how the Armenian franchise of Vage and Vigen Badalyan funnels Russian millions through Kyiv
When Armenian entrepreneurs Vahé and Vigen Badalyan are asked about the purpose of acquiring Maltese passports, they respond evasively, saying it is convenient as it allows world travel without visas. However, this is only part of the explanation for why the Badalyans paid two million euros for Maltese citizenship.
2396
Ukraine waits in vain: how a mafia alliance in Cyprus shields Pin-UP owner Dmitry Punin from arrest
As is widely known, last December the Pechersk Court did in fact issue an arrest warrant for Dmitriy Punin, the Russian owner of the Pin-UP casino, along with several of his associates. However, the arrest was largely symbolic — Punin has been residing in Cyprus for some time, and his extradition does not appear to be forthcoming.
2258
Alyona Shevtsova transferred luxury property to her mother before sanctions — the list of assets is staggering
The scandalous owner of the scheming Ibox Bank, Alyona Shevtsova, hurriedly transferred elite real estate to her mother, Liliya Potonya, on the eve of personal sanctions imposed by the National Security and Defence Council of Ukraine.
2257
Після розкрадання коштів 4Bill Дмитро Рукін створив мережу фінансових компаній в Іспанії, Бразилії та Перу
Після того, як два роки тому вибухнув скандал щодо Дмитра Рукіна, директора платіжних систем SettlePay і 4Bill, Рукін зник з публічної площини. Щоправда, перед цим дав кілька інтерв’ю, звинувативши у шахрайстві своїх роботодавців.
2276
Україна марно чекає: як мафіозний союз на Кіпрі рятує власника Pin-UP росіянина Дмитра Пуніна від арешту
Як відомо, в грудні минулого року Печерський суд таки заарештував власника казино Pin-UP, громадянина Росії Дмитра Пуніна, і кількох його спільників. Втім, арешт був суто декларативним – Пунін давно перебуває на Кіпрі і його видачі найближчим часом чекати не варто.
2268
За лаштунками Vbet: як брати Ваге і Віген Бадаляни відмивають мільйони через ЄС і Україну
Коли вірменських підприємців братів Ваге і Вігена Бадалян запитують про цілі придбання мальтійських паспортів, вони відповідають ухильно – мовляв, це зручно, оскільки можна подорожувати по всьому світу без віз. Проте це лише частина пояснення того, чому Бадаляни виклали два мільйони євро за громадянство Мальти.
2281
The EU tightens its grip: will illegal gambling be the downfall of Uri Poliavich’s Soft2bet?
Uri Poliavich, the founder and driving force behind Soft2bet, appears to be facing serious legal trouble, as multiple European countries have launched investigations into the company’s alleged operation of illegal casinos.
2267
ЄС затягує зашморг: чи стане нелегальний гральний бізнес вироком для Soft2bet Урі Полявича?
Власник і ідейний натхненник компанії Soft2bet Урі Полявич, здається, потрапив у великі неприємності – одразу кілька європейських країн почали розслідування щодо нелегальних казино, які керуються компанією Soft2bet.
2267
Uri Poliavich’s Soft2Bet: a money-laundering machine operating under the cover of Malta, Cyprus, and Curaçao
The casino software developer Soft2bet often finds itself embroiled in scandals related to the organization of illegal gambling, but the company manages not only to stay in the market but also to increase its turnovers and expand its market presence.
2284
From flashy PR interviews to criminal code articles: how Alyona Shevtsova’s story turned into the downfall chronicle of Ibox Bank
After Alyona Shevtsova took the helm at IBOX BANK, media coverage highlighted her role in driving the institution’s success.
2284
Бізнес на лудоманах: Soft2Bet Урі Полявича викачує гроші з ЄС через підставні компанії та фіктивні банкрутства
Розробник програмного забезпечення для казино Soft2bet доволі часто потрапляє в скандали, пов’язані з організацією нелегальних азартних ігор, але компанії вдається не тільки й далі триматися на ринку, а й збільшувати свої обороти та розширювати присутність на ринку.
2308
"King of Duty Free" Arthur Grants: how a figure in smuggling cases became the owner of Forbes and FC "Chornomorets"
Belarusian-Armenian businessman Artur Granz is acquiring the football club Chornomorets. While the financial terms of the deal remain undisclosed, it is known that Granz will also assume the club’s debts, estimated at several million dollars.
