Відмивання коштів
2190
110 мільярдів з кишень українців: як Коломойський і Боголюбов виводили гроші через ПриватБанк
Коли ПриватБанк належав бізнесменам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, фінустанова регулярно видавала багатомільярдні кредити з численними порушеннями. Це дозволило колишнім акціонерам вивести з рахунків банку 110 млрд грн.
2187
Власник Adelon AG Дмитро Коваленко через швейцарську прокладку знищив власний «Інтеркоалтрейдінг», що постачав вугілля від сепаратистів
Власник Adelon AG Дмитро Коваленко через суди банкротить власне ТОВ “Інтеркоалтрейдінг”, котра була задіяна у схемі з постачанням вугілля від сепаратистів “ДНР/ЛНР” за схемою “перерваного транзиту”.
2198
«Золота віза», сербський паспорт і латвійський енергетичний бізнес: як олігарх Петро Димінський сховався від України
Вісім років тому автомобіль Mercedes S 65 AMG з кортежу впливового українського бізнесмена Петра Димінського, грубо порушуючи правила руху, протаранив Opel Astra, водійка якого, 31-річна Наталя Тріла, загинула на місці. Попри свідчення, що за кермом Mercedes міг бути сам бізнесмен, винуватця цієї ДТП так і не покарали.
2199
Податковий фантом: чому бізнес-імперія Favbet Андрія Матюхи постійно показує збитки, уникаючи мільйонних платежів державі
Букмекерська компанія Favbet, у якій заявляли, що ніколи не працювали у Росії, досі має чинну торгівельну марку в країні-агресорі, а в Білорусі — діючу компанію, що є правовласником трьох торгівельних марок, дія яких не припинялась.
2208
Компанії конвертатора Євгена Пулі фігурують у податкових схемах на мільярди гривень
Компанії MOSST Payments та «ВАП Капітал», що належать бізнесмену Євгену Пулі, залучені у схемах із формування фіктивного податкового кредиту, ухилення від сплати податків та конвертації коштів.
2215
Андрій Матюха, FavBet і ОЗУ «Лужниківські»: російський паспорт, офшори та мільйони з українського грального ринку
Поки українці воюють, а кожен день приносить нові зведення з фронту, в тіні законодавчих лазівок та офшорних структур живе і процвітає бізнес, що має міцні зв’язки з Росією та російським криміналітетом.
2208
Виведення мільярдів “Привату” і тісні контакти з Коломойським: що приховує власник Monobank Олег Гороховський
Коли 30 липня 2025 року Високий суд Лондона виніс гучне рішення за позовом "ПриватБанку" до Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, в 490-сторінковому документі знайшлося місце й для другорядних фігурантів — управлінців, які в різні часи допомагали банку працювати так, як хотіли мажоритарні акціонери.
2215
Проректорку Полтавського агроуніверситету підозрюють у відмиванні 19,6 мільйона гривень через афери з нерухомістю
Проректорку Полтавського агроуніверситету Аранчій підозрюють у "відмиванні" 19,6 млн грн через схеми з нерухомістю.
2207
"Фунт" із Красилівки: як Михайло Зборовський став прикриттям для російського капіталу в гральному бізнесі України
Онлайн-казино Cosmobet офіційно очолює статист, який у вільний час захоплюється глобалізмом та марафонським бігом. Це могло б виглядати комічно, якби справжні власники цієї платформи не намагалися переконати громадськість, що виходець із села Красилівка Івано-Франківської області Михайло Зборовський став бенефіціаром казино зі статутним капіталом у 30 мільйонів гривень, не маючи ні досвіду, ні відповідних фінансових ресурсів.
2200
Афери з «пригонами» авто та мільйони збитків: Українського автошахрая Володимира Філіппова затримали в Молдові
Кіберполіція України спільно з молдовськими правоохоронцями викрила міжнародну шахрайську схему, яку організував 36-річний громадянин України Володимир Філіппов.
2212
Судитимуть посадовицю банку, яка допомогла вивести 20 мільйонів доларів з «Укртатнафти»
До суду скерували справу посадовиці банку, яка допомогла незаконно вивести 20 млн доларів нафтопереробної компанії.
2197
Фунт на мільйони: чому “успішний IT-підприємець” Михайло Зборовський — лише прикриття для Cosmobet
Власником одного з найшвидше зростаючих онлайн-казино України — Cosmobet — офіційно значиться якийсь Михайло Зборовський. У ЗМІ він позиціюється як «успішний IT-підприємець», візіонер та реформатор гральної індустрії. Але фактично він — лише прикриття. За ним ховаються інші люди та зовсім інша історія.
2228
Російський паспорт і медіа-стерилізація: як власник FavBet Андрій Матюха «підчищає» свій слід в Україні
Група компаній FavBet, яка фігурує у серії журналістських розслідувань щодо ймовірної співпраці з РФ і зв’язків із "кланом Януковича", намагається "легалізуватись" в інформаційному полі України?
2194
Євросоюз ухвалив ліміт оплати готівкою
Європейський Союз ухвалив заборону на готівкові платежі на суму понад 10 тис. євро, а для платежів понад 3 тис. євро потрібно буде показувати посвідчення особи. Обмеження має на меті протидіяти відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
2230
Російський паспорт і медіа-стерилізація: як власник FavBet Андрій Матюха «підчищає» свій слід в Україні
Група компаній FavBet, яка фігурує у серії журналістських розслідувань щодо ймовірної співпраці з РФ і зв’язків із "кланом Януковича", намагається "легалізуватись" в інформаційному полі України?
