Відмивання коштів
2188
ДБР оголосило нову підозру одному з директорів Pin-Up
Державне бюро розслідувань повідомили про додаткову підозру одному з директорів компанії Pin-Up, який координував роботу українського сегмента грального бізнесу. Він перебуває на території України та йому вже оголошувалась підозра у лютому.
2191
Обшуки в компаніях Ярославського: олігарха підозрюють у привласненні коштів в схемі з «Укртатнафтою»
Наразі тривають обшуки у компаніях олігарха Ярославського.
2183
Мажор-ухилянт Олександр Слобоженко з Traffic Devils: нове кримінальне провадження, зв’язки з Росією та тіньові схеми з криптою
У травні 2025 року розпочато нове кримінальне провадження щодо Олександра Слобоженка — 26-річного українського блогера і підприємця із Київщини. Він відомий як засновник компанії Traffic Devils, що займається арбітражем інтернет-трафіку, зокрема для онлайн-казино і сайтів із контентом для дорослих.
2218
Експрокурор Богомол влаштував «будівництво» зі шкарпеток: ПДВ-скрутка з Барселони працює в Україні
Чотири компанії — ТОВ «Файлнікс Інвест» (ЄДРПОУ 44680400), ТОВ «Вайтерк Буд» (44929343), ТОВ «Целерен Макс» (44917580) та ТОВ «Лайтнем Прогрес» (45158335) — фігурують у податкових схемах зі скруткою ПДВ.
2203
Колишнього президента Албанії звинуватили в корупції
Спеціальна структура по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Албанії (SPAK) офіційно оголосила звинувачення колишньому президенту Іліру Меті, затриманому минулого року.
2207
Малиновський, Козир і Пуля: як аграрна трійця виводить мільйони з бюджету через «чорний» експорт
Хто стоїть за схемами уникнення податків в аграрному експорті: Артем Малиновський та конвертаційні центри Євгена Пулі.
2236
Замість СІЗО — хмарочоси Дубая: Обвинувачений у багатомільйонному розкраданні Павло Барбул осів в еміратах і далі "доїть" Україну
Колишній керівник державного підприємства «Спецтехноекспорт» Павло Барбул, який також проходить по справі нещодавно затриманого в Іспанії колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, отримав чергову підозру в розкраданнях та відмиванні коштів. Поки на його українське майно накладено арешт, сам Барбул переїхав у Дубай і намагається продовжувати викачувати кошти з України через фірми-прокладки.
2244
Схеми Козака живуть: львівський бізнесмен Михасяк виводить гроші кума-перебіжчика через фірми-прокладки
Посіпака депутата ОПЗЖ Тараса Козака: львівський підприємець Олег Михасяк.
2236
Схеми Ткаченка: «Ліберті Фінанс» незаконно переводила готівку в криптовалюту під прикриттям ліцензії
ТОВ «ФК Ліберті Фінанс», яке входить до «Кит Груп» харків’янина Антона Ткаченка, займалося нелегальним обміном криптовалюти. СБУ викрило одну з таких схем у Кропивницькому.
2248
14 мільйонів доларів у хмарочосах: як родина ексрадника ФДМУ Гмиріна скупилася в Дубаї після розвалу схеми на ОПЗ
Родина розшукуваного НАБУ ексрадника голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Андрія Гмиріна протягом 2021-2023 років придбала у Дубаї нерухомість на понад 14 мільйонів доларів США.
2223
Компанія Parimatch продовжує діяти в Україні попри санкції та має прикриття в правоохоронних органах
Parimatch («Паріматч») — міжнародна букмекерська компанія, заснована в Києві, що пропонує ставки на спорт та азартні ігри. Офіційно працювала в Україні до березня 2023 року, коли РНБО запровадила санкції на 50 років за зв’язки з російським бізнесом.
2225
На Київщині викрито конвертцентр, що завдав державі збитків на 60 мільйонів гривень
До його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків.
2248
Europe’s gambling laundromat: Uri Poliavich’s Soft2bet launders billions through 140 illegal websites
Journalists have uncovered an extensive network of unlicensed betting websites functioning across Europe. Despite multiple lawsuits and fines, many of these platforms still attract millions of visitors every month.
2239
Схемниця Альона Шевцова отримала в подарунок приміщення в Києві, виведене з-під арешту через «чорних реєстраторів»
Дружина вже колишнього слідчого Нацполіції Євгена Шевцова, власниця Ibox Bank Альона Шевцова (Дегрік), що знаходиться у міжнародному розшуку, отримала у подарунок приміщення в центрі Києва, з якого перед тим зняла арешт злочинна група “чорних реєстраторів”.
2252
Таємниця Вадима Шульмана: Куди зник інформатор ФБР у справі Коломойського?
Ім’я Вадима Шульмана, яке з’явилося в медіа у 2019 році в контексті конфлікту з Ігорем Коломойським, згодом майже зникло з інформаційного простору — як і згадки про його розшук МВС та Інтерполом.
