ухилення від сплати податків
2186
БЕБ прийшло до «Техно Їжака»: обшуки у справі про «сірі» iPhone та львівських митників
Сезон літніх активностей правоохоронців у самому розпалі.
2186
Схема Appleroom: митники Райков і Майтапов керують потоками техніки через Румунію та Польщу
"Техноїжак" опинився під ударом, а що ж відбувається в Appleroom: Схема, очолювана митниками Денисом Райковим та Євстафієм Майтаповим, функціонує на пунктах пропуску "Порубне" та "Красноїльська" Чернівецької митниці.
2183
Ухилянтів у Придністров’ї допитують про військові об’єкти ЗСУ та передають інформацію ФСБ РФ
Організатори схем з незаконного переправлення чоловіків призовного віку через український кордон на ділянці з так званою Придністровською молдавською республікою («ПМР») не лише допомагають ухилятись від мобілізації, але й передають українців до рук спецслужб, які працюють під контролем Росії. Чоловіки, які втекли з України таким шляхом, розповідають про допити з тиском та приниженнями.
2186
БЕБ викрило фірму бізнесмена Коваленка в ухиленні від сплати податків на мільйони гривень
БЕБ веде розслідування щодо корупційних схем групи компаній «Гранова Україна» Дмитра Коваленка, що порушує податкове законодавство, здійснюючи експортні операції з використанням готівки.
2193
На Київщині судитимуть керівника будівельної компанії за ухилення від сплати понад 21 мільйонів гривень податків
Керівника будівельного підприємства обвинувачують в умисному ухиленні від сплати податку на додану вартість. За даними слідства, компанія не відображала в податковій звітності бюджетні надходження за виконані роботи. Сума збитків державі склала понад 21 млн грн.
2194
На Буковині підприємець торгував технікою з ЄС на мільйони гривень і не сплачував податки
Детективи БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування щодо місцевого підприємця, який не сплатив понад 4,5 млн грн податків під час торгівлі технікою з Євросоюзу.
2180
Карло Анчелотті, який ігнорував українця в «Реалі», засуджений до ув’язнення
Колишній головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті засуджений Провінційним судом Мадрида до одного року тюремного ув’язнення за податкове правопорушення, пов’язане з його доходами за 2014 рік.
2207
ВАКС дозволив часткове використання НСД у справі Грінкевича
ВАКС частково дозволи Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони про використання матеріалів негласних слідчих дій щодо корупції бізнесмена Ігоря Гринкевича про зловживання у Міноборони, пов’язаних із постачанням речового майна, а також можливого ухилення від сплати податків на суми в особливо великих розмірах.
2189
Ексменеджерів української авіакомпанії підозрюють в ухиленні від податків на понад 344 мільйонів гривень
Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру колишньому директору та ексголовному бухгалтеру української авіакомпанії у справі про умисне ухилення від сплати податків на суму понад 344 млн грн. Йдеться про особливо великі розміри збитків та внесення завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності.
2198
БЕБ оголосило про підозру директорці компанії, яка не сплатила майже 9 мільйонів гривень податків
Детективи Бюро економічної безпеки України оголосили про підозру в ухиленні від сплати податків директорці полтавської компанії, що спеціалізується на постачанні продуктів харчування.
2200
На Київщині компанія, що зводила укриття, ухилилася від сплати 21 мільйон гривень податків
У Києві накладено арешт на майно директора компанії «Буд Пром Лайн» Андрія Кисіля через ухилення від сплати податків на 21 млн грн.
2199
Elfbar захоплюють торгові центри Києва під мовчазним "дахом", поки держава втрачає мільярди
Мінфін жваво анонсує, що на покриття дефіциту бюджету у 400 млрд грн лише з тютюнового ринку він отримає 8 мільярдів.
2192
Італія заарештувала 11 осіб у справі про ПДВ-шахрайство на 1,3 мільярда євро, пов’язане з мафією та фіктивними компаніями
Італійські правоохоронці заарештували 11 осіб, підозрюваних у відмиванні сотень мільйонів євро в межах масштабної схеми податкового шахрайства, що охопила всю Європу. Згідно з даними слідства, схема ґрунтувалася на транскордонній торгівлі, фіктивних компаніях і мафіозному "дахуванні".
2187
Директор держпідприємства у Києві ухилився від сплати податків на суму 100 мільйонів гривень, — БЕБ
Детективи Бюро економічної безпеки у Києві викрили директора держпідприємства, яке спеціалізується на транспортуванні трубопроводом аміаку, в ухиленні від сплати податків на 97,7 млн грн.
2209
Фіктивний експорт, реальні долари: як митниця та податкова кришують агроконтрабанду
З цікавістю спостерігав за спробами протягнути в Парламенті правку про введення експортного мита у 10% на ріпак та сою.
