ухилення від сплати податків
2187
Слідство викрило схему ухилення від податків GGPoker в Україні
Ухилення від сплати податків бренду GGPoker від NSUS Group.
2182
Власника “Техно Їжака” підозрюють в ухиленні від податків на 171 мільйонів гривень через дроблення бізнесу
Власник компанії “Техно Їжак” Олексій Гулий проходить у справі БЕБ стосовно ухилення від сплати податків на 171 млн гривень.
2206
Компанії конвертатора Євгена Пулі фігурують у податкових схемах на мільярди гривень
Компанії MOSST Payments та «ВАП Капітал», що належать бізнесмену Євгену Пулі, залучені у схемах із формування фіктивного податкового кредиту, ухилення від сплати податків та конвертації коштів.
2221
Андрій Матюха: легалізований спонсор окупантів під брендом FavBet
Фавбет, він же Фаворит або Фаворит-Спорт — брендів у компанії Андрія Матюхи справді багато. Це дітище грального олігарха України та Росії. В останній він має частку у компанії Фонбет, яка, до речі, робить фінансові внески на користь Міністерства оборони РФ.
2192
"Лосі-іноземці" керують 9 412 фірмами в Україні: "номінали" з Киргизстану, Узбекистану та Казахстану прикривають нардепів, мерів і топ-бізнесменів
"Лосі-іноземці" (підставні особи, які оформили на себе від 30 компаній) офіційно володіють понад дев’ятьма тисячами підприємств в Україні. На них переписали проблемні компанії тисячі власників, серед яких чинні та колишні нардепи, високопосадовці, голови міст, відомі підприємці.
2203
Бухгалтер м’ясопереробної компанії підозрюється в ухиленні від сплати податків на 28,9 мільйона гривень
Правоохоронці повідомили про підозру головному бухгалтеру компанії, що займалась виробництвом м’ясної продукції.
2200
БЕБ підозрює ексглаву МАУ Юрія Мірошнікова в ухиленні від сплати понад 164 мільйонів гривень податків
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру колишньому президенту авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Юрію Мірошнікову. Його підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
2190
Cosmolot фігурує у справі про несплату 1,15 мільярда гривень податків — компанію пов’язують із росіянином Сергієм Токарєвим
ТОВ «Спейсикс», що володіє брендом онлайн-казино Cosmolot росіянина Сергія Токарєва, звинувачують у масштабному ухиленні від податків на 1,15 млрд гривень та нелегальних азартних іграх.
2204
Один із найбільших забудовників Києва під слідством: У Вагіфа Алієва проводились обшуки у справі про податкові схеми
Під час обшуків були вилучені документи, пов‘язані з діяльності його компаній. Згідно з справою №757/40918/23-К ТРЦ Lavina Mall, ТРЦ Blockbuster Mall і Mandarin Plaza підозрюють в ухиленні від сплати податків.
2195
Гетманцев: Тіньовий ринок електроніки завдає збитків на 20 мільярдів щороку, половина — через контрабанду Apple
Втрати державного бюджету від тіньового ринку електроніки, яка завозиться в Україну за "сірими" схемами та продається без сплати податків, оцінюється у 20 мільярдів гривень на рік.
2201
БЕБ викрило мережу підпільних обмінників: вилучено 12 мільйонів гривень
Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували незаконну діяльність обмінних пунктів у Львівській області.
2219
Облігаційна схема Вагіфа Алієва: як російський бізнесмен виводив мільйони через «ТРЦ Лавина»
Київська міська прокуратура спільно зі слідчим управлінням поліції проводить розслідування щодо серйозних порушень на фондовому ринку України, зокрема пов’язаних із діяльністю ТОВ «ТРЦ Лавина» бізнесмена Вагіфа Алієва та низки інших компаній.
2206
«Столична ювелірна фабрика» фігурує у справі про ухилення від податків на суму понад 165 мільйонів гривень
Аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Столична ювелірна фабрика», що належить Дмитру Градоблянському, виявило значні розбіжності між імпортом та офіційною реалізацією ювелірної продукції.
2208
Вагіфа Алієва підозрюють в ухиленні від сплати податків і фінансуванні тероризму — Нацполіція
Бізнесмен та власник великої кількості елітної нерухомості Вагіф Алієв стверджує, що немає жодної кримінальної справи стосовно його компанії, але це недостовірна інформація.
2208
БЕБ викрило масштабну схему ухилення від сплати податків власниками “Столичної ювелірної фабрики”
Детективи БЕБ розслідують масштабну схему ухилення від сплати податків стосовно групи «Столична Ювелірна Фабрика», якою опосередковано володіє бізнесмен Дмитро Градоблянський.
