Відмивання коштів (2)
2219
Велика схема «обналу»: родина Ткаченків та «Кит Group» відмивали гроші через псевдовалютники під прикриттям податківців
Мережу компанії під брендом «Кит Group» перевіряли через схеми податківців Харківщини з виведенням коштів державних алкогольних виробників.
2191
«Криптокоуч» Ігор Туник з Одеси крутить мільйони через «чорні» обмінники: слід веде до Fin Union
Одесит Ігор Туник, який називає себе криптокоучем та займається незаконним обміном валют в Україні, ОАЕ та ЕС під брендом elrmcf.exch, використовує мережу «чорних» пунктів обміну Fin Union Владислава Савченка для збору та видачі й прийому готівки.
2222
Мільярдні контракти і російські запчастини: фірми Романа Мілешка викрили у співпраці з ворогом — ЗМІ
ЗМІ спіймали Романа Милешка на співпраці з РФ під час війни.
2209
ДБР оголосило нову підозру одному з директорів Pin-Up
Державне бюро розслідувань повідомили про додаткову підозру одному з директорів компанії Pin-Up, який координував роботу українського сегмента грального бізнесу. Він перебуває на території України та йому вже оголошувалась підозра у лютому.
2202
Обшуки в компаніях Ярославського: олігарха підозрюють у привласненні коштів в схемі з «Укртатнафтою»
Наразі тривають обшуки у компаніях олігарха Ярославського.
2213
Мажор-ухилянт Олександр Слобоженко з Traffic Devils: нове кримінальне провадження, зв’язки з Росією та тіньові схеми з криптою
У травні 2025 року розпочато нове кримінальне провадження щодо Олександра Слобоженка — 26-річного українського блогера і підприємця із Київщини. Він відомий як засновник компанії Traffic Devils, що займається арбітражем інтернет-трафіку, зокрема для онлайн-казино і сайтів із контентом для дорослих.
2245
Експрокурор Богомол влаштував «будівництво» зі шкарпеток: ПДВ-скрутка з Барселони працює в Україні
Чотири компанії — ТОВ «Файлнікс Інвест» (ЄДРПОУ 44680400), ТОВ «Вайтерк Буд» (44929343), ТОВ «Целерен Макс» (44917580) та ТОВ «Лайтнем Прогрес» (45158335) — фігурують у податкових схемах зі скруткою ПДВ.
2217
Колишнього президента Албанії звинуватили в корупції
Спеціальна структура по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Албанії (SPAK) офіційно оголосила звинувачення колишньому президенту Іліру Меті, затриманому минулого року.
2231
Малиновський, Козир і Пуля: як аграрна трійця виводить мільйони з бюджету через «чорний» експорт
Хто стоїть за схемами уникнення податків в аграрному експорті: Артем Малиновський та конвертаційні центри Євгена Пулі.
2261
Замість СІЗО — хмарочоси Дубая: Обвинувачений у багатомільйонному розкраданні Павло Барбул осів в еміратах і далі "доїть" Україну
Колишній керівник державного підприємства «Спецтехноекспорт» Павло Барбул, який також проходить по справі нещодавно затриманого в Іспанії колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, отримав чергову підозру в розкраданнях та відмиванні коштів. Поки на його українське майно накладено арешт, сам Барбул переїхав у Дубай і намагається продовжувати викачувати кошти з України через фірми-прокладки.
2272
Схеми Козака живуть: львівський бізнесмен Михасяк виводить гроші кума-перебіжчика через фірми-прокладки
Посіпака депутата ОПЗЖ Тараса Козака: львівський підприємець Олег Михасяк.
2265
Схеми Ткаченка: «Ліберті Фінанс» незаконно переводила готівку в криптовалюту під прикриттям ліцензії
ТОВ «ФК Ліберті Фінанс», яке входить до «Кит Груп» харків’янина Антона Ткаченка, займалося нелегальним обміном криптовалюти. СБУ викрило одну з таких схем у Кропивницькому.
2274
14 мільйонів доларів у хмарочосах: як родина ексрадника ФДМУ Гмиріна скупилася в Дубаї після розвалу схеми на ОПЗ
Родина розшукуваного НАБУ ексрадника голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Андрія Гмиріна протягом 2021-2023 років придбала у Дубаї нерухомість на понад 14 мільйонів доларів США.
2249
Компанія Parimatch продовжує діяти в Україні попри санкції та має прикриття в правоохоронних органах
Parimatch («Паріматч») — міжнародна букмекерська компанія, заснована в Києві, що пропонує ставки на спорт та азартні ігри. Офіційно працювала в Україні до березня 2023 року, коли РНБО запровадила санкції на 50 років за зв’язки з російським бізнесом.
2229
На Київщині викрито конвертцентр, що завдав державі збитків на 60 мільйонів гривень
До його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків.
