Відмивання коштів (2)
2200
Власник FavBet Матюха «зачищає» згадки про свій російський паспорт: з медіа зникають фото і розслідування
Група компаній FavBet, яка фігурує у серії журналістських розслідувань щодо ймовірної співпраці з РФ і зв’язків із "кланом Януковича", намагається "легалізуватись" в інформаційному полі України?
2198
НБУ розслідує діяльність "Обмін24" та X-Change через підозри в незаконних валютних операціях
НБУ звернув увагу на активну рекламну кампанію та широку мережу пунктів обміну валют компаній "Обмін24" та X-Change, які не мають ліцензії на надання відповідних послуг і не підлягають нагляду регулятора.
2204
У Києві поліція розслідує втрату 1,2 мільйона євро представником «Кит Груп» під час обготівкування через криптовалюту
В Києві поліція розслідує справу щодо представника мережі обмінників «Кит Груп», котрий втратив 1,2 млн євро під час спробу обготівкувати кошти через криптовалютні схеми.
2211
Афера "Кит Груп": кіберполіція арештувала криптогаманці з великою сумою валют
Кіберполіція та слідчі столичної поліції викрили шахрайську схему, організовану через обмінний сервіс «КИТ group».
2214
У Британії зняли арешт із молдовського олігарха Платона, підозрюваного у відмиванні понад 20 мільярдів доларів
Суд Великої Британії у пʼятницю вирішив звільнити з-під арешту молдовського олігарха Вʼячеслава Платона, який на батьківщині фігурує в кількох справах про відмивання коштів.
2194
Схеми з дронами для ЗСУ: низка банків і посадовці держорганів допомагають виводити мільйони за кордон
Українські правоохоронні органи розслідують масштабну корупційну схему фіктивного імпорту безпілотників для Збройних Сил України, в рамках якої сотні мільйонів доларів були незаконно виведені за кордон через фірми-одноденки за сприяння посадовців Національного банку України та Державної митної служби.
2190
ДБР: Pin-Up вивело з України 714 мільярдів гривень і фінансувало армію РФ через офшорні компанії росіян
ДБР встановило прямий зв’язок онлайн-казино Pin-Up з росіянами, що фінансують країну-агресора: мова йде про компанію «Укр гейм технолоджі», громадян РФ Дмитра Пуніна та його дружини Марію Ільїну.
2197
БЕБ: «Даймонд Пей» разом із VBET і Cosmolot були залучені до схеми виведення арештованих коштів
Представники «Даймонд Пей» (підзвітна ексчлену КРАІЛ Євгену Яхнію) у змові з керівництвом онлайн-казино Cosmolot та Vbet розробили схему незаконного виведення коштів з-під арешту, яку розслідують у БЕБ.
2195
Схема на 28 мільярдів: як через компанії конвертатора Євгена Пулі формували податковий кредит і «продавали» його реальному сектору
Поліція розпочала досудове розслідування проти засновника і бенефіціара низки компаній Пулі Євгена Валерійовича, за можливими фактами створення ОЗУ для реалізації масштабної конвертаційної схеми, спрямованої на ухилення від сплати податків і легалізацію злочинних доходів.
2202
ДОТ замовив неякісних бронежилетів на 340 мільйонів гривень, — СБУ
ДП “Державний оператор тилу” Міноборони витратив понад 340 млн гривень на неякісні бронежилети від ТОВ «АК-Інвестпром». СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрило схему шахрайства та легалізації коштів у сфері оборонних закупівель.
2201
Чоловіка з Одеси судитимуть за легалізацію майже 8 мільйонів гривень від незаконної торгівлі сигаретами
В Одеській області до суду передали обвинувальний акт щодо 29-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами та легалізації отриманих від цього доходів.
2203
Сутенер під маскою експерта: псевдосоціолог Олексій Голобуцький продав власну дружину у сексуальне рабство
Нещодавно ЗМІ висунули на адресу політтехнолога Голобуцького ряд серйозних звинувачень: ухилення від мобілізації шляхом фальсифікації документів, причетність до роботи підпільних будинків розпусти, маніпуляції та зв’язки з Кличком для отримання особистої вигоди.
2215
4,8 мільярда гривень для онлайн-казино: співвласницю «Айбокс банку» Альону Шевцову судитимуть заочно у відмиванні грошей
Голосіївський районний суд 1 липня отримав обвинувальний акт щодо співвласниці ліквідованого «Айбокс банку» Альони Шевцової і двох менеджерок цього ж банку — Ірини Циганок та Зої Нестеровської.
2482
Партнери «ексрегіонала» Максима Шкіля досі заробляють на російських держконтрактах та отримують прибутки в Україні
Попри війну та офіційні заяви про вихід росіян з українського бізнесу, партнери колишнього «регіонала» Максима Шкіля продовжують заробляти як у РФ, так і на державних тендерах в Україні.
2190
Гусаков у листуванні з волонтером зізнався, що через нього відмивали гроші, — ЗМІ
У рамках збору коштів на лікування Назарія Гусакова, ймовірно, організували схему відмивання грошей.
