Очолив шахрайську групу: екснардеп Дмитро Андрієвський обікрав інвестора на понад 20 мільйонів
Про це 25 липня стало відомо на вебсайті Нацполіції України.
Ім’я в поліції не розголошують, але, як дізналися журналісти з джерела в правоохоронних органах, йдеться про Дмитра Андрієвського.
«Інвестор придбав майнові права на приміщення площею понад 760 кв. м в одному з центральних районів Києва і сплатив його вартість. Однак нерухомість йому так і не передали. Натомість об’єкт незаконно перепродали через підконтрольні структури — спочатку українським компаніям, а потім іноземній фірмі. Отримані кошти були переведені в готівку», - зазначено, серед іншого, у повідомленні правоохоронців.
Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції задокументували повну схему заволодіння коштами. Встановлено, що підприємства, залучені до схеми, були спеціально створені та є частиною групи компаній, що належить народному депутату України VII і VIII скликань. У межах досудового розслідування правоохоронці відтворили всі етапи злочину — від укладання фіктивних договорів і зміни власників до виведення коштів через компанії-нерезиденти та готівкові операції.
Проведено санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів. Вилучено мобільні телефони, документи та цифрові носії, які містять докази координації дій між учасниками групи, переміщення коштів та підготовки документів, пов’язаних з незаконним відчуженням об’єкта.
«За результатами слідчих дій чотирьом особам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
ч. 5 ст. 191 — привласнення майна в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою;ч. 2 ст. 366 — службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки;ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинена організованою групою», - додали в Нацполіції.Підозри отримали: колишній народний депутат, директорка підприємства, що виступало контрагентом інвестора, та двоє пособників, які забезпечували юридичний і фінансовий супровід оборудки. Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Двом із підозрюваних вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 5 мільйонів гривень. Ще двоє фігурантів перебувають за межами України — готуються документи для їх оголошення у міжнародний розшук.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші можливі учасники злочинної групи, додаткові епізоди протиправної діяльності та канали виведення коштів.
Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.
Распечатать
