Бізнесмени (5)
2221
Аферист Дмитро Торнер: від молдавського в’язня до гостя Офісу президента України
Нещодавно журналісти оприлюднили фотографії, які підтверджують, що Дмитро Торнер, громадянин Молдови та РФ і соратник олігарха Дмитра Фірташа, відвідував Офіс президента України. Варто зазначити, що незадовго до цього візиту його зняли з міжнародного розшуку, а кримінальну справу щодо використання підроблених паспортів в Україні було закрито.
2230
Golden Gate casinos in Ukraine: how Usmanov’s intermediary Maksym Krippa established his gambling business
Under Maksym Krippa’s management—considered an intermediary for Alisher Usmanov—a network of Golden Gate casinos was launched in Kyiv, Dnipro, and Poltava.
2221
Тендер на 536 мільйонів гривень: Як фірма втікача Олега Авер’янова продовжує отримувати державні замовлення
Перший тиждень останнього місяця року приніс чергову зраду – фірма Олега Авер’янова, який наразі перебуває на втіках від тюремного строку у сім років, виграла тендер на пів мільярда гривень.
2229
Accused of laundering billions, Russian businessman Boris Usherovich invests money in Europe’s luxury real estate
The wanted Russian businessman Boris Usherovich, who is suspected of laundering billions from contracts for the «Russian Railways», is actively developing a business in the trade of elite real estate in Cyprus and Spain.
2222
Санкції не заважають: Як через Китай італійська Danieli допомагає російській оборонці
Російська металургія, яка забезпечує сировиною виробників зброї та бронетехніки, значною мірою залежить від іноземного обладнання. Попри санкції допомагає росіянам італійська компанія Danieli - провідний світовий виробник сталеливарного устаткування.
2229
How the former head of "Naftogaz" and corruption figure Oleksandr Katsuba uses connections to siphon money out of Ukraine
Oleksandr Katsuba recently shared a photo with Volodymyr Zelenskyy. It’s unlikely that the President of Ukraine was aware Katsuba would use the image to boost his reputation.
2219
From Estonian transit to Swiss firms: the global coal network of Ukraine’s top trader Dmytro Kovalenko
It’s no secret that, despite bans, Ukraine continued to buy coal from Russia after 2014. While the topic wasn’t widely discussed, articles were still written about the key figures profiting from "blood coal."
2226
Dmytro Kovalenko’s international "shell companies": how Russian coal reaches the EU
Coal supply is a painful topic for Ukraine. Since 2014, the occupying country has almost completely cut off Ukraine’s ability to extract and supply this resource from Donbas.
2227
Отмывание средств для Путина: Почему британские власти закрывают глаза на миллиардные сделки российского бизнесмена Бориса Ушеровича
Российские миллионеры в Европе давно стали привычным явлением. К сожалению, даже санкции и частичные аресты активов после начала полномасштайной войны РФ в Украине не существенно повлияли на ситуацию.
2218
Ціна останнього шляху: "Королева поховань" Алла Ландар на схемах з покійниками збагачується на сотні мільйонів
Легенди про ритуальну мафію ходять давно. За місце на кладовищі називають шалені суми в десятки тисяч доларів.
2216
На Волині викрили незаконне виробництво пестицидів під виглядом популярних брендів
Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих хімікатів, які використовують у сільському господарстві.
2222
Інфоцигани на крипторинку: Що приховують Катерина Шухніна і Олександр Орловський
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні суттєво зросла кількість випадків шахрайства. Як повідомляє Forbes, у 2022 році збитки від інтернет-шахрайств і методів соціальної інженерії зросли на 96% порівняно з попереднім роком. Особливо можна виділити такий різновид шахрайства, як інфоцигани. Тим паче, якщо це стосується криптовалют.
2228
The new owner of the "Ukraina" hotel, Maksym Krippa, awkwardly attempts to cover up his links to online casinos and Russia
Maksym Krippa is reportedly connected to the IT company Evoplay and the casino GGBet, both significant players in Ukraine’s gaming and gambling sectors. His ties to these enterprises have fueled speculation about his influence in the industry.
2230
Обход санкций, отмывание средств, офшоры: как спонсору Путина Борису Ушеровичу удается безнаказанно жить в Британии
2019 год. За два года до вторжения России в Украину разразился крупный коррупционный скандал, связанный с отмыванием 200 млрд рублей через контракты с государственным предприятием «Российские железные дороги».
