Аферисти
2189
“Кит Груп” під ударом НБУ: компанію підозрюють у нелегальному кредитуванні без ліцензії
Національний банк України попередив громадян про ризики користування фінансовими послугами установ, які працюють поза межами правового поля. У фокусі уваги — компанії, що маскують кредитні послуги під інші правочини, уникаючи державного нагляду та порушуючи законодавство.
2188
Афера "Кит Груп": кіберполіція арештувала криптогаманці з великою сумою валют
Кіберполіція та слідчі столичної поліції викрили шахрайську схему, організовану через обмінний сервіс «КИТ group».
2200
Очолив шахрайську групу: екснардеп Дмитро Андрієвський обікрав інвестора на понад 20 мільйонів
Поліція викрила організовану злочинну групу під керівництвом колишнього народного депутата, яка обдурила інвестора в нерухомість на більш ніж 20 мільйонів гривень.
2194
Правоохоронці ліквідували у Львові 23 фейкові кол-центри, які видавали себе за брокерів
Прокурори Львівської обласної прокуратури провели масштабну операцію, у результаті якої припинили діяльність 23 шахрайських кол-центрів на території Львова та області.
2191
Організаторку фейкових зборів на дрони для ЗСУ екстрадували з ОАЕ: збитки сягнули 50 мільйонів гривень
Українські правоохоронці екстрадували з Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) організаторку шахрайської схеми під виглядом зборів на дрони для ЗСУ. Злочинна діяльність фігурантки завдала українцям понад 50 млн грн збитків.
2191
Золото для дурнів: як “інфобізнесмен з Дубаю” Олександр Орловський продає ілюзії і збирає мільйони
У сучасному цифровому ландшафті спостерігається стрімке поширення шахрайських схем, замаскованих під освітні курси з криптовалют, які обіцяють швидке та легке збагачення. Ці пропозиції, що є прямими спадкоємцями сумнозвісних схем на ринку Форекс, використовують складні методи психологічної маніпуляції, агресивний цифровий маркетинг та вразливість недостатньо обізнаної аудиторії.
2193
В Одесі невідомі в цивільному видають себе за поліцію, затримують людей і погрожують — ЗМІ
В Одесі двоє чоловіків у цивільному одязі представляються співробітниками поліції, обходять двори, вимагають у перехожих документи, затримують під приводом доставки до ТЦК та погрожують застосуванням сили, повідомляють місцеві пабліки.
2201
На окупованій Донеччині псевдопрацівники «ЖКГ» видурюють персональні дані пенсіонерів
На окупованій території Донеччини людям похилого віку телефонують нібито від імені «ЖКГ» і обіцяють анулювати борги за комунальні послуги за останні роки.
2209
У Дніпрі викрили понад 100 шахрайських кол-центрів, що обдурювали українців — ЗМІ
У Дніпрі діє понад 100 шахрайських кол-центрів, у кожному з яких працює від 350 до 400 осіб.
2210
Сліди ведуть до Слобоженка: у центрі Києва викрито черговий кол-центр аферистів
17 липня столичні правоохоронці провели слідчі в офісі псевдоінвестиційної компанії, що розмістилась у будівлі, яка належить вітчизняним профспілкам. Масштаби операції вражають: вилучено близько сотні одиниць техніки, а серед тих, хто постраждав від дій шахраїв – як українці, так і іноземні громадяни. Хто може стояти за грандіозною аферою?
2195
На Прикарпатті викрили організаторів фіктивного шлюбу за 10 тисяч доларів для ухилення від мобілізації
Шлюбна афера чи механізм ухилення від мобілізації: 62-річний житель міста Долина організував схему, що дозволяла "легальний" перетин кордону військовозобов’язаним чоловікам. До цієї справи підприємливий прикарпатець підключив свою співмешканку з інвалідністю – спонукав її до укладення фіктивних шлюбів.
2199
У справі активіста Гусакова виявили мільйонні перекази на казино та дропи
Назарію Гусакову, який став фігурантом кількох кримінальних проваджень, закидають участь у схемах відмивання грошей через підставних осіб і гральні сервіси. Журналісти отримали документи, що підтверджують масові перекази на його рахунок, схожі на типову схему "дроп-конвертація-готівка".
2189
8 років тюрми за шахрайство: виманив мільйон за звільнення з полону, прикидаючись співробітником СБУ
Дніпровський апеляційний суд збільшив строк покарання засудженому за шахрайство і присвоєння владних повноважень.
2196
У столиці припинили діяльність проросійських колл-центрів: знайдено символіку ФСБ і портрети Путіна
У столиці проведено масштабну операцію, в результаті якої припинено роботу колл-центрів, що спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг.
2259
Судимість, колл-центри і "брудні" мільйони: за кого сидітиме аферист Мар’ян Мусинський?
Той факт, що Україна – країна небачених можливостей, підтверджує приклад пана Мусинського Мар’яна Володимировича, який ще кілька років тому працював репетитором і оператором шахрайського колл-центру, а сьогодні є мільйонером.
