Яхній Євген
2191
Мережа казино Slots City намагається стягнути понад 15 мільйонів гривень з компанії ексчлена КРАІЛ Яхнія
Компанія "Геймдев", що представляє мережу казино Slots City, подала позов до Господарського суду Дніпропетровської області з вимогою стягнення 15,35 млн грн з ТОВ "Даймонд Пей", яке пов’язують із колишнім членом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, що
2191
Суд відмовив у знятті арешту з платіжної системи Xpay, пов’язаної з Яхнієм та онлайн-казино Pin-Up
Печерський райсуд відмовив адвокатам платіжного оператора Xpay, що пов’язаний з членом КРАІЛ Євгеном Яхнієм та його дружиною, в знятті арешту майна.
2198
БЕБ: «Даймонд Пей» разом із VBET і Cosmolot були залучені до схеми виведення арештованих коштів
Представники «Даймонд Пей» (підзвітна ексчлену КРАІЛ Євгену Яхнію) у змові з керівництвом онлайн-казино Cosmolot та Vbet розробили схему незаконного виведення коштів з-під арешту, яку розслідують у БЕБ.
2213
Гучна справа Pin-UP: до суду передано обвинувальний акт, далі — ключові фігуранти
Кримінальна справа російського онлайн-казино Pin-UP, яку веде ДБР, розслідується дуже швидко.
2251
Гральна ОПГ під прикриттям держави: що насправді стоїть за брендом Pin-Up
25 травня 2025 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки компаній, пов’язаних із Pin-Up, включаючи ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», GURUFLOW TEAM LTD, Carletta N.V. та інших. Обмеження діятимуть 10 років.
2199
Від “казино” до “суду”: «Даймонд Пей» допомагала Cosmolot і VBET зливати мільйони через фіктивні справи
Cosmolot та VBET нелегально виводили кошти з "Даймонд Пей".
2245
Russian trail in the Pin-Up casino: how Dmitriy Punin’s gambling network siphoned millions from Ukraine
The SBI has uncovered a large-scale scheme involving the Ukrainian company LLC "Ukr Game Technology," nominally headed by Ihor Zotko, which operates a widely known network of online casinos and betting establishments under the Pin-Up brand.
2298
Російський слід у казино «Pin-Up»: як мережа азартних ігор Дмитра Пуніна виводила мільйони з України
"Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему, пов’язану з діяльністю української компанії ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», номінальним директором якої є Ігор Зотько. Компанія керує популярною мережею онлайн-казино та букмекерських контор під брендом Pin-Up."
2272
Суддя Антонюк, яку підозрювали у корупції, буде вирішувати долю члена КРАІЛ та людини російського Pin-UP Яхнія
О 11:00 суддя Шевченківського районного суду Києва Марина Антонюк розглядатиме клопотання про зміну запобіжного заходу для одного з лідерів банди КРАІЛ Євгена Яхнія.
2302
Pin-UP під ковпаком ФСБ: корупція, злив даних, державна зрада і фінансування агресора
Повертаємося на чудові засідання Печерського суду у справі Pin-UP, де під час обрання запобіжного заходу для «фунта» росіян Ігоря Зотька прокурор зачитує переписки з його телефону та розповідає про факти контролю Pin-UP з боку росіян, встановлені слідчими ДБР.
2414
Компанія Матюхи Favbet намагається відсудити 365 млн гривень у фірми пов’язаної з Яхнієм
Букмекерська компанія фірма Favbet Андрія Матюхи намагається відсудити в платіжної фірми «Даймонд Пей», що пов’язана з підозрюваним у допомозі державі-агресору членом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, 364,9 млн гривень.
2404
Підтримка діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни: у ДБР розповіли, за що затримали члена КРАІЛ Яхнія
Державне бюро розслідувань (ДБР) офіційно підтвердило факт затримання члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
2459
Бюро економічної безпеки готує підозру члену КРАІЛ Євгену Яхнію, — журналіст
Бюро економічної безпеки завершує підготовку підозри щодо члена КРАІЛ Євгена Яхнія, зібравши всю закриту банківську інформацію про його рахунки в рамках розслідування.
2427
Уряд намагається закрити дисциплінарне провадження щодо Євгена Яхнія: корупційні схеми на поверхні?
Як ми з вами і прогнозували, розпорядження Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, по дисциплінарному провадженню члена КРАІЛ Євгена Яхнія, не просто саботують, а намагаються цим провадженням відмити репутацію корумпанта.
2459
Гральна монополія та російський вплив: як «Даймонд Пей» маніпулює ринком через «Сенс Банк»
Досліджуючи «Даймонд», ми не просто з’ясували факт їх контролю з боку росіян (що підтвердив НБУ), а й вийшли на головну фінансову артерію грального бізнесу, по якій йшов не просто «потік коштів», а через яку реалізовувались злочинні схеми.
