Шахрайство (2)
2224
Криптопіраміда з вірусом: як Олександр Орловський та Financial Freedom Academy маскують скам під навчання
Financial Freedom Academy вживає додаткових заходів, щоб дістатись заощаджень громадян.
2257
Автобізнес під прикриттям: як Iron Motors Володимира Філіппова пов’язаний з криміналом і вивозом військовозобов’язаних за кордон
Набирає обертів скандал навколо масштабної схеми, від якої постраждали десятки українців: компанії «Айрон моторс» та «Південний шлях» (бренд Iron Motors), якими керує Володимир Філіппов, вірогідно, займалася шахрайством із продажем автомобілів зі США.
2210
У Львові відбувся суд над шахраями, які за допомогою фішингових сайтів заволоділи 800 тисячами гривень українців
У Львові суд виніс вирок вісьмом шахраям, які за допомогою фішингових сайтів виманили в потерпілих близько 800 тис. грн.
2244
Зв’язки з ОЗУ, борги, фіктивні договори: як працює автосхема Iron Motors під керівництвом Володимира Філіппова
Історія шахрайства, про яку йтиметься далі, доволі типова: чергову жертву ошукали, пообіцявши придбати й доставити автомобіль зі США до України. Центральною фігурою цієї афери є одесит Володимир Сергійович Філіппов, хоча сам він заперечує свою причетність до організації схеми. Проте ми маємо підстави не вірити цим запереченням — і зараз пояснимо чому.
2224
Митники у всіх пунктах пропуску працюватимуть із бодікамерами, — Кабмін
Кабінет Міністрів України прийняв рішення про застосування бодікамер митниками на всіх пунктах пропуску для зниження корупційних ризиків та посилення спроможності боротьби з шахрайством.
2223
Шахраї активно вводять в оману пенсіонерів, видаючи себе за представників Пенсійного фонду
Шахраї в Україні масово телефонують пенсіонерам, представляючись працівниками Пенсійного фонду. Вони під приводом перерахунку виплат виманюють дані картки Ощадбанку та SMS-код, після чого знімають усі кошти з банківського рахунку.
2220
Киянин заробив 40 тисяч доларів організувавши схему на талонах МВС
Чоловік із Київської області створив програму, яка викрадала електронні талони МВС і продавала їх клієнтам. За три місяці він заробив понад 40 тисяч доларів.
2246
В Україні шахраї вигадали нову схему, яка пов’язана з держзрадою
В Україні з’явилася нова шахрайська схема: зловмисники телефонують людям, вдають силовиків і звинувачують у державній зраді.
2242
Будівельна афера на сотні мільйонів: Єгор Масленніков, який втік у Дубай, ошукав тисячі інвесторів у Києві та Харкові
Єгор Масленніков – ім’я, яке стало символом однієї з наймасштабніших будівельних авантюр в Україні, пов’язаних з криміналом. Цей харківський забудовник, чиї проєкти з’явилися навіть в столиці, залишив по собі заморожені новобудови, тисячі постраждалих інвесторів і кримінальні провадження. Але в цій історії ще не поставлена крапка, і Масленніков, фірми якого опинилися під слідством, сподівається вийти сухим із води.
2325
Губернатор російської Бєлгородщини звинуватив жителів регіону у шахрайстві
На Білгородщині місцеві жителі придумали новий спосіб заробітку, але за це їх можуть притягнути до кримінальної відповідальності.
2350
У 2024 році шахраї викрали понад мільярд гривень з карток українців
Минулого року кількість шахрайства з платіжними картками склала 270 тис. операцій. Це на 2000 операцій (або на 1%) менше, ніж у 2023 році.
2237
На Закарпатті засудили за шахрайство керуючого відділенням банку
Мукачівський міськрайонний суд визнав керівника Свалявського відділення «Комінвестбанку» Володимира Алексія винним у шахрайстві та підробці документів. За махінації з депозитами клієнтів банку посадовцеві призначили 7 років в’язниці.
2291
У Закарпатті викрили кол-центр, що ошукував громадян Європи на мільйонні суми
Чеські правоохоронні органи у співпраці зі Службою безпеки України припинили діяльність шахрайського угруповання на Закарпатті, що виманювало гроші у чехів та інших європейських громадян фальшивими пропозиціями інвестицій.
2230
У Харківській області викрили схему з привласненням нерухомості померлих
На Харківщині правоохоронці викрили групу осіб, котрі привласнювали житло померлих, підробляючи документи. Загальна сума завданих збитків перевищує 6 мільйонів гривень.
2232
На Буковині під виглядом облаштування укриття незаконно добували вапняк
На Буковині викрили масштабну схему незаконного видобутку вапняку, прикриту фіктивним облаштуванням бомбосховища. Трьом учасникам оборудки повідомлено про підозру.
