Фінансування тероризму
Страницы (1):
1
2199
Андрій Матюха заробляє мільйони на російських ставках, цинічно прикриваючись донатами на ЗСУ через Favbet
FavBet вдало маскується під патріотичний український бізнес, який нібито допомагає армії та працює виключно в межах закону. Але за цією вивіскою — тіньові схеми, брехня про російський ринок і мільйони, що оминають державний бюджет.
2192
Євросоюз ухвалив ліміт оплати готівкою
Європейський Союз ухвалив заборону на готівкові платежі на суму понад 10 тис. євро, а для платежів понад 3 тис. євро потрібно буде показувати посвідчення особи. Обмеження має на меті протидіяти відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
2189
Карцигіни, Rolls-Royce та зв’язки з сепаратистами: як родина з «нульовою» звітністю живе на широку ногу в Європі
Дніпровський бізнесмен Дмитро Карцигін, який їздить вулицями Монако на новому Rolls-Royce Spectre та насміхається над горем людей, які втратили майно у Києві через ворожі атаки.
2200
Фінансування тероризму й податкові махінації на мільйони: що приховує девелопер Вагіф Алієв
Попри заперечення Вагіфа Алієва, щодо нього і його бізнесу розслідується кримінальна справа — слідство підозрює фінансування тероризму і масштабне ухилення від сплати податків
2195
Pin-Up позбавили 2,6 мільярда гривень за роботу на Росію — суд визнав компанію спонсором агресора
Шевченківський районний суд Києва застосував спеціальну конфіскацію, стягнувши в дохід держави 2,6 млрд. грн. компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино «PIN-UP».
2287
Екскапітан збірної України з футболу отримав підозру за фінансування російської армії
Анатолію Тимощуку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за фінансування армії РФ.
2272
Попри кримінальну справу про відмивання мільярдів та санкції РНБО, Альона Дегрік-Шевцова отримала FCA-ліцензію у Великій Британії під брендом Sends
Поки в Україні проти Альони Дегрік-Шевцової відкрито кримінальне провадження, а РНБО запроваджує персональні санкції, її компанія SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED (бренд Sends) офіційно працює у Великобританії за ліцензією Financial Conduct Authority (FCA).
2226
"Розкіш в умовах війни: елітний маєток у Козині, літак за $25 мільйонів і вілла в Монако ексдепутата Хомутинніка"
Колишній депутат Віталій Хомутиннік, якого ще за каденції у Верховній Раді вважали одним із найбагатших парламентарів, перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну залишив країну на приватному літаку та оселився у Великій Британії.
2301
Вугільний трейдер Коваленко вкладає російські гроші у видобуток газу в Україні
Власник Adelon AG Дмитро Коваленко вкладає кошти, здобуті від реалізації російського вугілля, у видобуток газу в Україні.
2381
Олександр Сосіс «збив» зірку фінтеху Альону Шевцову: як війна з «Глобалмані» привела до ліквідації «Айбокс банку»
На фоні ліквідації «Айбокс-банку» та обшуків у його приміщеннях, особистість Альони Дегрік-Шевцової, яка очолює банк і вважається «зіркою українського фінтеху», втрапила до чергового скандалу.
2455
За завісою фейків: Як "фунт" російських олігархів Максим Кріппа скуповує українські ЗМІ
Практично непомітно для широкої публіки в Україні зростає новий медіамагнат, який скуповує один за одним засоби масової інформації. За останній рік мешканка міста Дніпро Тетяна Снопко купила вже два медіахолдинги та явно готується до наступних покупок.
2503
За завісою фейків: Як "фунт" російських олігархів Максим Кріппа скуповує українські ЗМІ
Практично непомітно для широкої публіки в Україні зростає новий медіамагнат, який скуповує один за одним засоби масової інформації. За останній рік мешканка міста Дніпро Тетяна Снопко купила вже два медіахолдинги та явно готується до наступних покупок.
Страницы (1):
1
