ТОВ Кит Груп
Страницы (1):
1
2189
У Києві поліція розслідує втрату 1,2 мільйона євро представником «Кит Груп» під час обготівкування через криптовалюту
В Києві поліція розслідує справу щодо представника мережі обмінників «Кит Груп», котрий втратив 1,2 млн євро під час спробу обготівкувати кошти через криптовалютні схеми.
2193
“Кит Груп” під ударом НБУ: компанію підозрюють у нелегальному кредитуванні без ліцензії
Національний банк України попередив громадян про ризики користування фінансовими послугами установ, які працюють поза межами правового поля. У фокусі уваги — компанії, що маскують кредитні послуги під інші правочини, уникаючи державного нагляду та порушуючи законодавство.
2192
Афера "Кит Груп": кіберполіція арештувала криптогаманці з великою сумою валют
Кіберполіція та слідчі столичної поліції викрили шахрайську схему, організовану через обмінний сервіс «КИТ group».
2243
БЕБ розслідує діяльність «Кит Груп» за підозрою в ухиленні від сплати податків
У Полтавській області правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків та незаконного обігу підакцизних товарів, пов’язану з діяльністю ТОВ «Світова нафтова корпорація» та низки пов’язаних підприємств через групу обмінників «Кит Груп».
2217
Інкасаторів обмінників «Кит Груп» судять за державну зраду та співпрацю з російськими спецслужбами
У Харкові двох інкасаторів пунктів обміну «Кит Груп» судять за співпрацю з росіянами: вони знімали переміщення та розміщення підрозділів Сил оборони України та надавали їх телеграм-каналам.
2222
Велика схема «обналу»: родина Ткаченків та «Кит Group» відмивали гроші через псевдовалютники під прикриттям податківців
Мережу компанії під брендом «Кит Group» перевіряли через схеми податківців Харківщини з виведенням коштів державних алкогольних виробників.
2260
У Миколаєві касирка обмінника «Кит Груп» привласнила 20 тисяч доларів
Касир пункту обміну валют «Кит Груп» у Миколаєві привласнила 20 тисяч доларів, отриманих на обмін від клієнта.
Страницы (1):
1
