ТОВ Кит Груп
Страницы (1):
1
2228
БЕБ розслідує діяльність «Кит Груп» за підозрою в ухиленні від сплати податків
У Полтавській області правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків та незаконного обігу підакцизних товарів, пов’язану з діяльністю ТОВ «Світова нафтова корпорація» та низки пов’язаних підприємств через групу обмінників «Кит Груп».
2216
Інкасаторів обмінників «Кит Груп» судять за державну зраду та співпрацю з російськими спецслужбами
У Харкові двох інкасаторів пунктів обміну «Кит Груп» судять за співпрацю з росіянами: вони знімали переміщення та розміщення підрозділів Сил оборони України та надавали їх телеграм-каналам.
2219
Велика схема «обналу»: родина Ткаченків та «Кит Group» відмивали гроші через псевдовалютники під прикриттям податківців
Мережу компанії під брендом «Кит Group» перевіряли через схеми податківців Харківщини з виведенням коштів державних алкогольних виробників.
2250
У Миколаєві касирка обмінника «Кит Груп» привласнила 20 тисяч доларів
Касир пункту обміну валют «Кит Груп» у Миколаєві привласнила 20 тисяч доларів, отриманих на обмін від клієнта.
Страницы (1):
1
