Офшор
2213
Комарницький, Ніконов і Черновецький-молодший: нові деталі квартирної схеми на сотні мільйонів
Денис Комарницький, якого стали називати «смотрящим» Києва, усе частіше опиняється в скандалах, пов’язаних з перерозподілом землі та нерухомості в столиці. Нещодавно журналісти опублікували розслідування про схему захоплення ділянок для будівництва ТРЦ, яку, вірогідно, координував «смотрящий». Тепер новий скандал: у медіа з’явився сюжет про «хабар» у вигляді 110 елітних квартир, який міг надати забудовник Ігор Ніконов Комарницькому.
2262
Компанія, яка обслуговує сервери "Дії", отримала понад 800 мільйонів гривень держкоштів і виводить їх в офшори
В Україні існують компанії, які займаються розміщенням інформації українських державних підприємств на хмарних сервісах.
2277
Україна марно чекає: як мафіозний союз на Кіпрі рятує власника Pin-UP росіянина Дмитра Пуніна від арешту
Як відомо, в грудні минулого року Печерський суд таки заарештував власника казино Pin-UP, громадянина Росії Дмитра Пуніна, і кількох його спільників. Втім, арешт був суто декларативним – Пунін давно перебуває на Кіпрі і його видачі найближчим часом чекати не варто.
2269
За лаштунками Vbet: як брати Ваге і Віген Бадаляни відмивають мільйони через ЄС і Україну
Коли вірменських підприємців братів Ваге і Вігена Бадалян запитують про цілі придбання мальтійських паспортів, вони відповідають ухильно – мовляв, це зручно, оскільки можна подорожувати по всьому світу без віз. Проте це лише частина пояснення того, чому Бадаляни виклали два мільйони євро за громадянство Мальти.
2266
Битва за спадок: як після смерті нардепа Давиденка на "Агродім" накинув око тіньовий брокер Багрій
Олексій Багрій — не лише учасник скандальної історії з виїздом з України під виглядом волонтера. Журналісти встановили, що його ім’я фігурує в історії з намаганням перехопити контроль над великим аграрним бізнесом — компанією "Агродім", яка належала покійному народному депутату Валерію Давиденку. У справі фігурує офшорна компанія, зареєстрована в ОАЕ і пов’язана з Багрієм.
2281
Британські фірми, кіпрські прокладки і словацькі партнери: фінансова імперія столичної забудовниці Владислави Молчанової
Власниця групи компаній «Столиця Груп» Владислава Молчанова переказує кошти через офшори на Кіпрі.
2219
Попри кримінальну справу про відмивання мільярдів та санкції РНБО, Альона Дегрік-Шевцова отримала FCA-ліцензію у Великій Британії під брендом Sends
Поки в Україні проти Альони Дегрік-Шевцової відкрито кримінальне провадження, а РНБО запроваджує персональні санкції, її компанія SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED (бренд Sends) офіційно працює у Великобританії за ліцензією Financial Conduct Authority (FCA).
2311
Розслідування зникають, як і гроші гравців: Soft2Bet зачищає інформацію про кримінальні схеми
Soft2Bet, провідний постачальник готових рішень для гральної індустрії, має два обличчя: одне легальне, яке активно рекламується, і друге – ретельно приховане від поглядів широкого загалу та правоохоронних органів. Обидві ці іпостасі Soft2Bet тісно пов’язані з гральною індустрією.
2328
Брудні мільйони — чисті активи: як Артур Гранц легалізував себе через спорт, ЗМІ і нерухомість
Білорусько-вірменський бізнесмен Артур Гранц придбає футбольний клуб "Чорноморець". Хоча сума угоди залишається конфіденційною, відомо, що разом із командою Гранц отримає й боргові зобов’язання, що оцінюються в кілька мільйонів доларів.
2325
Брудні мільйони — чисті активи: як Артур Гранц легалізував себе через спорт, ЗМІ і нерухомість
Білорусько-вірменський бізнесмен Артур Гранц придбає футбольний клуб "Чорноморець". Хоча сума угоди залишається конфіденційною, відомо, що разом із командою Гранц отримає й боргові зобов’язання, що оцінюються в кілька мільйонів доларів.
2244
Втеча під прикриттям: як син нардепа Приходька допоміг офшорнику Багрію виїхати з України
18 квітня 2023 року український кордон у пункті пропуску "Грушів" перетинає нещодавно придбана Toyota Scion. За кермом — двоє чоловіків: Даниїл Приходько, син народного депутата Бориса Приходька, та бізнесмен-офшорник Олексій Багрій.
2244
Екснардеп Хомутиннік сховав мільйони в офшорах за кордоном і не сплачує податків
Колишній народний депутат Віталій Хомутиннік, який залишив Україну напередодні повномасштабного вторгнення, зараз живе в розкоші за кордоном, ховаючись від українського правосуддя.
2278
Скандальний суддя Господарського суду Києва Роман Бойко взявся за "зачистку" інформації про хабар у $500 000 від підсанкційного олігарха-втікача Ігоря Наумця
Скандально відомий суддя Господарського суду Києва Роман Бойко несподівано вирішив подбати про свою «репутацію» в інтернеті.
2243
Як компанії власника магазинів Duty-free Артура Гранца, що працюють в Україні, пов’язані з офшорними фірмами на Кіпрі та бізнесом у Росії
Закриття українських аеропортів із початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну значно ускладнило життя «королів контрабанди». Зокрема, через припинення роботи магазинів безмитної торгівлі д’юті фрі. Але журналісти з’ясували, що схема ввозу-вивозу сигарет та алкоголю за допомогою цих точок не зникла, навіть попри війну.
2292
Контрабанда цигарок, алкоголю та офшори: як Артур Гранц уникає покарання та розширює бізнес в Україні та Литві
Білорусько-вірменський підприємець Артур Гранц купує футбольний клуб "Чорноморець". Сума угоди не озвучується, але відомо, що Гранцу до футболістів дістануться і борги, які оцінюються в кілька мільйонів доларів.
