НБУ
2202
ВАКС продовжить розгляд справи ексголови НБУ Шевченка
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в ВАКС справу стосовно колишнього голови Національного банку Кирила Шевченка, ексзаступника голови правління Укргазбанку Дениса Чернишова та інших осіб про заволодіння понад 206 млн грн Укргазбанку.
2195
Голова НБУ — у Riviera Village, донька — у Беверлі-Гіллз, фірми — на держтендерах: як живе сім’я Андрія Пишного під час війни
Голова Національного банку України Андрій Пишний опублікував декларацію про доходи за 2024 рік. Журналісти звернули увагу, що він разом із дружиною вкладається у валютні державні облігації, зокрема в доларові. Його інтерес до валюти США – навряд чи просто збіг. З’ясувалось, що дружина Пишного може мати відношення до будівельного бізнесу у Сполучених Штатах, а його старша дочка, на яку записаний маєток під Києвом, проживає там тривалий час та донедавна володіла фірмою у Беверлі-Гіллз.
2222
Мегабанк, Суботін і 30 мільйонів євро: як організатор схеми уникає відповідальності
П’ять років розслідування, десятки мільйонів євро збитків для держави і дивна вибірковість правосуддя. Справа АТ "Мегабанк" нагадує детективний роман, де головні вигодонабувачі злочинної схеми відомі всім, але кримінальне переслідування чомусь торкнулось нових власників… неіснуючої нерухомості.
2221
НБУ попереджає про фішингові листи, начебто надіслані від імені Нацбанку
НБУ попередив про фішингові листи нібито від Нацбанку.
2221
НБУ оштрафував Таскомбанк та Укрсиббанк на суму 13 мільйонів гривень за порушення фінмоніторингу
Національний банк України за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу в травні 2025 року застосував до двох банків заходи впливу.
2193
Нацбанк оштрафував NovaPay на понад 90 мільйонів гривень за порушення фінмоніторингу
Нацбанк оштрафував NovaPay, платіжного оператора «Нової пошти», на 90,66 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства.
2197
Заступник голови НБУ Ярослав Мазутка оформив на дружину нерухомість у Греції
Заступник голови Національного банку Ярослав Мазутка задекларував на дружину будинок та квартиру в Греції.
2373
У 2024 році шахраї викрали понад мільярд гривень з карток українців
Минулого року кількість шахрайства з платіжними картками склала 270 тис. операцій. Це на 2000 операцій (або на 1%) менше, ніж у 2023 році.
2273
Міжнародні резерви України досягли рекордного рівня з початку війни
Міжнародні резерви України у квітні зросли на 10,2% і на 1 травня становили 46,68 млрд дол. США.
2256
Акціонерів збанкрутілого Укрбудінвестбанку підозрюють у спричиненні 365 млн гривень збитків кредиторам
Слідством встановлено, що учасники схеми впродовж тривалого часу видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів.
2295
Фінмоніторинг посилюється: банки в Україні жорсткіше перевіряють клієнтів і блокують рахунки без пояснень
В Україні поступово посилюють вимоги до фінансового моніторингу – обмеження на перекази стають жорсткішими, а фінансові установи перевіряють кожного клієнта. Часто банки блокують рахунки українців без пояснення жодних причин.
2251
НБУ виграв ще один суд проти компаній олігарха Бахматюка
Північний апеляційний господарський суд постановою від 5 березня 2025 року надав дозвіл Національному банку як забезпеченому кредитору звернути стягнення на комплекс будівель та споруд, розташованих у місті Києві, проспект Берестейський (до перейменування – Перемоги), будинок 121в, літера А, шляхом його продажу на прилюдних торгах у межах виконавчого провадження.
2322
Олена Сосєдка, яка довела до банкрутства «Конкорд банк», та В’ячеслав Мішалов хочуть купити БТА Банк, — екснардеп
Про імовірність гучного корупційного скандалу у Нацбанку України, через загрозу заходу до банківської системи країни «брудних» грошей з ігорки та наркотрафіку російського криміналу повідомив у своєму каналі екснардеп Верховної Ради Ігор Мосійчук.
2318
Колишня власниця схемного «Конкорд банк» Олена Сосєдка та В’ячеслав Мішалов хочуть купити БТА Банк, — екснардеп
Про імовірність гучного корупційного скандалу у Нацбанку України, через загрозу заходу до банківської системи країни «брудних» грошей з ігорки та наркотрафіку російського криміналу повідомив у своєму каналі екснардеп Верховної Ради Ігор Мосійчук.
2319
Олена Сосєдка, яка довела до банкрутства «Конкорд банк», та В’ячеслав Мішалов хочуть купити БТА Банк, — екснардеп
Про імовірність гучного корупційного скандалу у Нацбанку України, через загрозу заходу до банківської системи країни «брудних» грошей з ігорки та наркотрафіку російського криміналу повідомив у своєму каналі екснардеп Верховної Ради Ігор Мосійчук.
