Бюро економічної безпеки (БЕБ)
2213
БЕБ проводить розслідування щодо ухилення від сплати податків фірмою "Герц"
Бюро економічної безпеки проводить досудове розслідування у справі щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ТОВ «Герц» та ТОВ «ФК «Герц», що розташовані в Одесі.
2221
Детективи БЕБ на Київщині викрили підпільне виробництво батарейок відомого бренду
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили групу осіб, які організували виробництво, оптовий та роздрібний продаж підроблених батарейок під виглядом відомого міжнародного бренду.
2218
БЕБ розслідує ухилення від сплати податків на 30 млн гривень при ввезенні буксирів
Бюро економічної безпеки веде розслідування проти фірми P&O Maritime Ukraine (Пі енд Оу Мерітайм Юкрейн) через ухилення від сплати податків на 30 млн гривень.
2211
В Полтаві звинуватили фірму у розкраданні місцевого бюджету
Київський районний суд Полтави наклав арешт на майно та рахунки підприємства "ДБК Квант", яке звинуватили у розкраданні понад 43 млн грн з місцевого бюджету.
2263
Одіозна ексвласниця «Айбокс-Банку» Альона Дегрік-Шевцова не змогла «домовитися»: справу розглядатиме інший суд
Справу Дегрік-Шевцової перекинули на розгляд до іншого суду. Це повʼязано із підозрами процесуального керівника – Офісу Генерального прокурора в підкупності суддів Личаківського районного суду м. Львів, який раніше розглядав справу колишньої власниці «Айбокс-Банку».
2307
12,4 мільйонів гривень збитків: як ексчиновники “Київпастрансу” наживалися на бюджеті Києва
Столичні правоохоронці всерйоз “взялися” за ексзаступника гендиректора КП “Київпастранс” Павла Кирилюка (на колажі праворуч). За останні місяці йому було вручено одразу три підозри у вчиненні кримінальних правопорушень – зокрема, йдеться про привласнення бюджетних коштів, зловживання службовим становищем і службове підроблення.
2299
БЕБ викрило схему незаконного ввезення автівок під виглядом гуманітарної допомоги
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги у Чернівецькій області.
2319
У Харкові правоохоронці викрили підпільне казино
Детективи БЕБ Полтавщини викрили трьох осіб, які облаштували нелегальний гральний заклад у орендованих приміщеннях.
2293
Суд зобов’язав повернути лінію для виробництва сигарет одеській ТОВ «Оріон Табако», яку повʼязують з контрабандистом Альперіним
А це вже з рубрики: «удивительное рядом, но оно запрещено».
2298
Посадовців Опішнянської ОТГ підозрюють у привласненні бюджетних коштів у тендерах на десятки мільйонів гривень, – ЗМІ
Територіальне управління БЕБ у Полтавській області розслідує можливі зловживання на тендерах Опішнянської ОТГ. За даними слідства, компанії-переможці тендерів ОТГ мають ознаки фіктивності та ухилилися від оподаткування у тендері на суму понад 61 млн грн.
2336
Власник Pin-UP Пунін співпрацює з підсанкційним зятем російського прем’єра Мішустіна Удодовим і мав доступ до засідань РНБО
Якщо історія з хабарями росіянами з Pin-UP Мін’юсту, БЕБ, податковій та судам вас шокувала, то наступний епізод приб’є остаточно.
2352
На Вінниччині викрили міжрегіональну групу з виготовлення фальшивих документів
На Вінниччині припинили діяльність міжрегіональної групи, яка займалась виготовленням і збутом підроблених документів.
2348
Кіберполіцейські викрили посадовця Дніпра на розтраті понад 9 мільйонів гривень
Кіберполіцейські Дніпра спільно з детективами Бюро економічної безпеки України викрили заступника директора комунального підприємства, який уклав договори на закупівлю радіотехнічного обладнання за цінами, що значно перевищують ринкові.
2368
Багажник Глиняної, харчова мафія та провал реформ постачання для армії
З моменту скандалу навколо яєць по 17 минуло два роки. За цей час змінився міністр оборони, запустилась робота "Державного оператора тилу", але "харчова мафія" продовжує постачати їжу для української армії.
2363
Одеським митникам повідомили про підозру в завданні збитків на 13 мільйонів
Бюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування щодо службових осіб митних постів Одеської митниці та керівника компанії-експортера у справі про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та повідомило про підозру шістьом учасникам схеми.
