Бюро економічної безпеки (БЕБ)
2190
БЕБ ліквідувало незаконне виробництво та продаж фальсифікованого алкоголю представниками УПЦ
Детективи Бюро економічної безпеки викрили та припинили діяльність підпільного виробництва алкогольної продукції в Київській та Рівненській областях, організованого представниками Української православної церкви. Із незаконного обігу вилучено майже 20 тис. літрів фальсифікованого алкоголю.
2207
Відмивання 5 мільярдів для онлайн-казино: БЕБ завершило розслідування проти втікачки-власниці iBox Bank Альони Шевцової
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці "Айбокс банку" (iBox Bank) Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок та Зої Нестеровської, яких підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних казино.
2205
БЕБ викрило підпільну мережу з виробництва сигарет з товаром цигарок на 38 мільйонів гривень
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили підпільну мережу, організатори якої незаконно виготовляли, зберігали та продавали підакцизні товари.
2241
Посадовці ДПС Київщини допомагали фермерському господарству ухилятися від сплати податків
В Україні набирає обертів розслідування однієї з наймасштабніших корупційних справ у сфері економіки – у центрі скандалу опинилося фермерське господарство «Слобожанський Агросоюз» та мережа пов’язаних компаній, які, за даними БЕБ, організували складну схему ухилення від сплати податків, легалізації злочинних доходів і виведення коштів у тіньовий обіг.
2249
Корупційний альянс "монаківців": Як Арахамія й Абрамович контролюють державні потоки?
“Введіть санкції проти топ-10 українських олігархів, особливо тих, хто має особняки в Монако, і це негайно припиниться.
2232
БЕБ ініціювало спецрозслідування проти втікачки-власниці iBox Bank Альони Дегрик
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці "Айбокс банку" (iBox Bank) у справі про "відмивання" близько 5 мільярдів гривень для нелегальних казино.
2267
На Закарпатті викрили групу, яка займалася відмиванням грошей через обмінні пункти
На Закарпатті викрили масштабну схему відмивання грошей, організовану групою підприємців, які володіють мережею фінансових компаній та обмінних пунктів. За даними слідства, троє осіб – колишні співробітники банку – проводили фінансові операції на десятки мільйонів гривень, які не відповідали їхнім офіційним доходам.
2250
Посадовець БЕБ купив мотоцикл Harley Davidson під час війни
Детектив Бюро економічної безпеки Павло Мартинюк купив собі мотоцикл Harley Davidson.
2223
БЕБ викрило посадовця ДСНС на зловживанні службовим становищем і завданні збитків на 3,6 млн гривень
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру посадовцю ДСНС, який зловживаючи службовим становищем завдав збитків державі на суму понад 3,6 млн гривень.
2287
БЕБ проводить розслідування щодо ухилення від сплати податків фірмою "Герц"
Бюро економічної безпеки проводить досудове розслідування у справі щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ТОВ «Герц» та ТОВ «ФК «Герц», що розташовані в Одесі.
2282
Детективи БЕБ на Київщині викрили підпільне виробництво батарейок відомого бренду
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили групу осіб, які організували виробництво, оптовий та роздрібний продаж підроблених батарейок під виглядом відомого міжнародного бренду.
2260
БЕБ розслідує ухилення від сплати податків на 30 млн гривень при ввезенні буксирів
Бюро економічної безпеки веде розслідування проти фірми P&O Maritime Ukraine (Пі енд Оу Мерітайм Юкрейн) через ухилення від сплати податків на 30 млн гривень.
2233
В Полтаві звинуватили фірму у розкраданні місцевого бюджету
Київський районний суд Полтави наклав арешт на майно та рахунки підприємства "ДБК Квант", яке звинуватили у розкраданні понад 43 млн грн з місцевого бюджету.
2310
Одіозна ексвласниця «Айбокс-Банку» Альона Дегрік-Шевцова не змогла «домовитися»: справу розглядатиме інший суд
Справу Дегрік-Шевцової перекинули на розгляд до іншого суду. Це повʼязано із підозрами процесуального керівника – Офісу Генерального прокурора в підкупності суддів Личаківського районного суду м. Львів, який раніше розглядав справу колишньої власниці «Айбокс-Банку».
2363
12,4 мільйонів гривень збитків: як ексчиновники “Київпастрансу” наживалися на бюджеті Києва
Столичні правоохоронці всерйоз “взялися” за ексзаступника гендиректора КП “Київпастранс” Павла Кирилюка (на колажі праворуч). За останні місяці йому було вручено одразу три підозри у вчиненні кримінальних правопорушень – зокрема, йдеться про привласнення бюджетних коштів, зловживання службовим становищем і службове підроблення.
