Банки України
2208
Виведення мільярдів “Привату” і тісні контакти з Коломойським: що приховує власник Monobank Олег Гороховський
Коли 30 липня 2025 року Високий суд Лондона виніс гучне рішення за позовом "ПриватБанку" до Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, в 490-сторінковому документі знайшлося місце й для другорядних фігурантів — управлінців, які в різні часи допомагали банку працювати так, як хотіли мажоритарні акціонери.
2213
Верховний Суд підтвердив законність ліквідації банку Конкорд
Верховний Суд України остаточно підтвердив правомірність рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "АКБ "Конкорд", скасувавши рішення судів попередніх інстанцій.
2194
Схеми з дронами для ЗСУ: низка банків і посадовці держорганів допомагають виводити мільйони за кордон
Українські правоохоронні органи розслідують масштабну корупційну схему фіктивного імпорту безпілотників для Збройних Сил України, в рамках якої сотні мільйонів доларів були незаконно виведені за кордон через фірми-одноденки за сприяння посадовців Національного банку України та Державної митної служби.
2197
Фонд гарантування виграв перший груповий позов проти Росії на 500 мільйонів гривень
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб України виграв уже другий позов до Росії за збитками банків, що виводяться з ринку.
2205
Суд наклав арешт на майно акціонерів «Укрбудінвестбанку» у справі про розтрату 365 мільйонів гривень
В Україні наклали арешт на майно підозрюваної основного акціонера АТ «Український будівельно-інвестиційний банк» (Укрбудінвестбанк) Світлани Дем’яненко та Юлії Подгорниц, щоб забезпечити відшкодування збитків, завданих розтратою банківських коштів на суму понад 365 млн грн.
2226
Фінансова афера на мільярди: за що одіозну схемницю та співвласницю Ibox Bank Альону Шевцову оголошено в міжнародний розшук
Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголошено в міжнародний розшук у справі, що стосується організації нелегального онлайн-гемблінгу та відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, на понад 4,8 мільярда гривень.
2245
НБУ оштрафував Таскомбанк та Укрсиббанк на суму 13 мільйонів гривень за порушення фінмоніторингу
Національний банк України за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу в травні 2025 року застосував до двох банків заходи впливу.
2279
Ibox Bank, LEO і 5 мільярдів готівки: схемницю Альону Шевцову офіційно підозрюють у легалізації злочинних доходів
Власниця Ibox Bank Альона Шевцова стала фігуранткою спецрозслідування у справі про відмивання мільярдів через тіньовий гральний бізнес.
2219
У Кривому Розі чоловік розтрощив банкомат Приватбанку, бо той не повернув карту
Чоловік пошкодив банкомат ПриватБанку, бо той не повернув карту. Фінустанова вимагає стягнути з нього суму завданих збитків, яка становить 8 600 гривень. Про це йдеться у рішенні Довгинцівського районного суду Кривого Рогу, опублікованому 30 травня 2025 року.
2212
Із 1 червня банки вводять нові ліміти на карткові перекази
З 1 червня 2025 року в Україні набувають чинності нові ліміти на грошові перекази з карткових рахунків та через реквізити IBAN. Відповідно до Меморандуму українських банків про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг, місячний ліміт для таких транзакцій становитиме 100 тис. грн.
2271
Реклама для «Сенс Банку» впала в ціні втричі до 579 тисяч гривень
АТ «Сенс Банк» (націоналізований колишній «Альфа-Банк Україна») 19 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Табаско Ворлдвайд» рекламні послуги зі створення брендбуку вартістю 579 тис грн.
2306
Стали відомі зарплати правління Ощадбанку у квітні
Правління Державного Ощадного банку отримало заробітну плату у розмірі від 737 тис. до 1,1 млн гривень у квітні.
2266
На Закарпатті засудили за шахрайство керуючого відділенням банку
Мукачівський міськрайонний суд визнав керівника Свалявського відділення «Комінвестбанку» Володимира Алексія винним у шахрайстві та підробці документів. За махінації з депозитами клієнтів банку посадовцеві призначили 7 років в’язниці.
2269
На Львівщині колишнього керівника відділення банка «Пумб» оштрафували за зловживання впливом
Ексдиректор відділення банку «Пумб» у місті Шептицький Ігор Демідонт отримав покарання за зловживання впливом.
2275
Попри кримінальну справу про відмивання мільярдів та санкції РНБО, Альона Дегрік-Шевцова отримала FCA-ліцензію у Великій Британії під брендом Sends
Поки в Україні проти Альони Дегрік-Шевцової відкрито кримінальне провадження, а РНБО запроваджує персональні санкції, її компанія SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED (бренд Sends) офіційно працює у Великобританії за ліцензією Financial Conduct Authority (FCA).
