Айбокс Банк
2211
4,8 мільярда гривень для онлайн-казино: співвласницю «Айбокс банку» Альону Шевцову судитимуть заочно у відмиванні грошей
Голосіївський районний суд 1 липня отримав обвинувальний акт щодо співвласниці ліквідованого «Айбокс банку» Альони Шевцової і двох менеджерок цього ж банку — Ірини Циганок та Зої Нестеровської.
2195
БЕБ завершило досудове розслідування щодо співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її спільниць
БЕБ завершило спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини й Нестеровської Зої
2211
Wanted Ibox Bank owner Alyona Shevtsova acquired property in central Kyiv after seizure was lifted by “black registrars”
The wife of former National Police investigator Yevhen Shevtsov, the owner of Ibox Bank Alyona Shevtsova (Dehrik), who is internationally wanted, received a gift of premises in the center of Kyiv, from which a criminal group of "black registrars" previously removed a seizure.
2363
Ibox Bank owner Alyona Shevtsova acquired premises in Kyiv after hackers tampered with registries — media
The wife of former National Police investigator Yevhen Shevtsov, the owner of Ibox Bank Alyona Shevtsova (Dehrik), who is internationally wanted, received a gift of premises in the center of Kyiv, from which a criminal group of "black registrars" previously removed a seizure.
2322
Власниця Ibox Bank отримала приміщення у Києві після зламу комп’ютера нотаріуса — справу розслідує поліція, де працював її чоловік
Альона Шевцова (Дегрік), дружина ексслідчого Нацполіції Євгена Шевцова та власниця Ibox Bank, яку розшукують міжнародні правоохоронні органи, отримала в подарунок приміщення в центрі Києва. Раніше арешт із цієї нерухомості зняла злочинна група так званих «чорних реєстраторів».
2222
Фінансова афера на мільярди: за що одіозну схемницю та співвласницю Ibox Bank Альону Шевцову оголошено в міжнародний розшук
Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголошено в міжнародний розшук у справі, що стосується організації нелегального онлайн-гемблінгу та відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, на понад 4,8 мільярда гривень.
2279
BES exposes massive financial scheme: Alyona Shevtsova’s Ibox Bank used fake esports as a front for illegal casinos
The owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova (Dehrik), has been placed on the international wanted list in a case concerning the organization of illegal online gambling and the legalization (laundering) of criminal proceeds amounting to over 4.8 billion hryvnias.
2283
BES exposes massive financial scheme: Alyona Shevtsova’s Ibox Bank used fake esports as a front for illegal casinos
The owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova (Dehrik), has been placed on the international wanted list in a case concerning the organization of illegal online gambling and the legalization (laundering) of criminal proceeds amounting to over 4.8 billion hryvnias.
2209
БЕБ викрило спільницю Альони Шевцової: відкривала фіктивні рахунки на чужі паспорти
Бюро економічної безпеки України повідомило про викриття співучасниці масштабної фінансової схеми, пов’язаної з власницею «Айбокс банку» Альоною Шевцовою (Дегрік). Працівниця одного з київських відділень банку незаконно відкривала банківські рахунки на ім’я фізичних осіб без їхньої згоди та відома.
2283
Ibox Bank, LEO, and 5 billion in cash: schemer Alyona Shevtsova officially suspected of laundering criminal proceeds
The Lychakiv District Court of Lviv granted the motion of the detectives of the Bureau of Economic Security (BES) for a special pre-trial investigation in the case of Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).
2276
Ibox Bank, LEO і 5 мільярдів готівки: схемницю Альону Шевцову офіційно підозрюють у легалізації злочинних доходів
Власниця Ibox Bank Альона Шевцова стала фігуранткою спецрозслідування у справі про відмивання мільярдів через тіньовий гральний бізнес.
2225
БЕБ завершило справу Альони Дегрік-Шевцовой: співвласницю Ibox Bank судитимуть заочно за відмивання 5 мільярдів
БЕБ оголосило про завершення спецрозслідування щодо співвласниці Ibox Bank Альони Шевцової, яку підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино.
2232
БЕБ завершило справу щодо співвласниці Ibox Bank Альони Шевцової: судитимуть заочно за відмивання 5 мільярдів
БЕБ оголосило про завершення спецрозслідування щодо співвласниці Ibox Bank Альони Шевцової, яку підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино.
2275
Відмивання понад 4,8 мільярда гривень: власницю Ibox Bank Альону Шевцову оголосили у міжнародний розшук
Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголосили у міжнародний розшук у справі в організації незаконних азартних ігор в інтернеті та легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 4,8 мільярда гривень.
2298
Суд дозволив БЕБ провести розслідування щодо відмивання 5 мільярдів гривень Ibox Bank Дегрік
Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання детективів БЕБ про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Ibox Bank Альони Дегрік (Шевцової).
